El Grupo ID Finance ha obtenido una doble certificación en Compliance penal y gestión antisoborno de Bureau Veritas para sus subsidiarias en España ID Finance Investments, ID Finance Spain, ID Finance Plazo y Plazo Credit. La firma se convierte, así, en una de las primeras fintech españolas en obtener esta doble acreditación.
Ambas certificaciones, concedidas conforme a estándares internacionales UNE 19601 (Compliance Penal) e ISO 37001 (Antisoborno), acreditan que ID Finance cuenta con sistemas y procesos robustos de detección y prevención de delitos penales y antisoborno.
Para su obtención, la compañía se ha sometido a una rigurosa auditoría externa e independiente por parte de Bureau Veritas, sujeta a la supervisión de la Entidad Nacional de Acreditación de España (ENAC). Estas certificaciones no solo reflejan el firme compromiso del Grupo y de sus órganos de gobernanza y dirección con la mitigación de este tipo de riesgos penales en el desempeño de sus actividades empresariales, sino que también evidencian su liderazgo en la implantación de buenas prácticas en el sector fintech.
El Grupo ID Finance ha implementado y reforzado mecanismos de control y detección temprana, al tiempo que proporciona formaciones regulares en esta materia a sus empleados. La implicación del equipo y la constante actualización de sus conocimientos legales son clave para identificar infracciones penales y garantizar el adecuado cumplimiento normativo en todos los departamentos de la compañía.
Compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa
Más allá de la certificación en Compliance penal y gestión antisoborno, el Grupo reafirma su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como un pilar fundamental de su estrategia empresarial. La compañía trabaja activamente para integrar valores éticos y sostenibles en todas sus operaciones, promoviendo un entorno de trabajo inclusivo y fomentando prácticas empresariales responsables.
Este compromiso con la RSC se manifiesta en diversas iniciativas que buscan no solo el éxito económico, sino también el bienestar social y ambiental. El Grupo ID Finance apoya proyectos que promueven la inclusión financiera, la educación, y el respeto por el medio ambiente, demostrando que es posible combinar crecimiento y rentabilidad con un impacto positivo en la sociedad.
