ID Finance renueva sus certificaciones en cumplimiento penal y gestión antisoborno

El Grupo ID Finance ha renovado sus certificaciones en cumplimiento penal (UNE 19601) y gestión antisoborno (ISO 37001), tras superar con éxito la auditoría realizada por Bureau Veritas España. El alcance de esta renovación incluye a las filiales españolas ID Finance Investments, ID Finance Spain, ID Finance Plazo y Plazo Credit. 

Sobre las normas 

UNE 19601 – Cumplimiento penal 
La norma UNE 19601 establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de cumplimiento penal alineado con el Código Penal español. Proporciona un marco para prevenir, detectar y gestionar los riesgos penales dentro de las organizaciones. 

ISO 37001 – Sistema de gestión antisoborno 
La norma ISO 37001 es el estándar internacional que ayuda a las organizaciones a establecer, implantar y mantener un sistema de gestión antisoborno. Incluye medidas relacionadas con el desarrollo de políticas, evaluación de riesgos, diligencia debida, controles financieros y no financieros, así como mecanismos de seguimiento y denuncia. 

Qué supone esta renovación para ID Finance 

La renovación de esta doble certificación refuerza el compromiso de ID Finance con un marco de cumplimiento sólido, integral y eficaz. Refleja la solidez de nuestros controles internos, la continuidad de los programas de formación y una cultura organizativa basada en la integridad. 

Mantener ambas certificaciones sitúa a ID Finance entre las pocas empresas fintech en España que cuentan con este doble reconocimiento, reafirmando nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y las buenas prácticas empresariales.